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股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-025号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事吕先锫先生因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司九届十四次董事会会议通知于2016年7月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2016年7月11日在川投大厦1501会议室召开，会议由董事会召集，副董事长金群先生主持。会议应到董事11名，实到10名，独立董事吕先锫先生因公未能参会，委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。5名监事、3名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的提案报告》； 选举刘国强先生为公司第九届董事会董事长。 （二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事会战略委员会主任的提案报告》； 增补刘国强先生为公司董事会战略委员会主任。 （三）以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资组建售电平台公司关联交易的提案报告》： 会议同意川投能源参股20%与控股股东川投集团等单位共同出资组建四川川投售配电（服务）有限责任公司，并签署出资协议。会议审议通过了该公司章程、出资比例及具体金额。有关内容如下： 1.公司名称：四川川投售配电（服务）有限责任公司 2.经营范围：电能购售及服务；配电网建设和经营；电力技术开发、咨询、转让服务；新能源技术开发、咨询、转让服务；能源管理服务；能源消费咨询服务；能源信息咨询服务；能源金融服务；能源项目投资建设与运营管理；配电设施安装; 能源设备器材批发、销售、租赁；国家允许且出资方按公司章程确认的其开奖直播业务。 3.公司注册资金和股东构成：公司注册资本金3亿元，合资方及出资比例为：四川省投资集团有限责任公司45%，成都兴城投资集团有限公司35%，四川川投能源股份有限公司20%。 4.同意公司参股四川川投售配电（服务）有限责任公司20%股权，并同意签订出资协议和公司章程； 5.认缴川投能源20%股比对应的四川川投售配电（服务）有限责任公司资本金6000万元，首期出资4000万元在拟设公司完成工商注册登记之日起30个工作日内缴纳；第二期出资2000万元在公司注册成立后一年内根据公司业务开展缴纳到位。 本交易为关联交易，关联董事刘国强先生、金群先生、李文志先生、孙志祥先生回避了表决。 三、独立董事对本次会议事项的独立意见 1.控股股东对董事长的提名，公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定； 2.参与控股股东川投集团公司发起成立的售电公司符合公司发展战略，能够形成新的利润增长点，提升公司竞争力，符合全体股东的利益； 3.公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2016年7月12日 (责任编辑：本港台直播) |